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鉅亨網新聞中心第七條第9款1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:本公司董事會決議訂定配息基準日及相關細則。3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/18(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$10,583,375元(4)除權(息)交易日:104/07/05(5)最後過戶日:104/07/06(6)停止過戶起始日期:104/07/07(7)停止過戶截止日期:104/07/11(8)除權(息)基準日:104/07/114.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:104/07/31。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於104/7/6下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:100-08台北市重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年7月6日(最後過戶日)郵戳日期為為憑。本公司股務代理人將依其資料逕行辦理過戶手續。- Jul 28 Tue 2015 21:41
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項: (1)承認本公司103年度決算表冊。 (2)承認本公司103年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」的名稱及部分條文案。 (11)選舉第26屆董事6席、獨立董事3席。 (12)通過解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無- Jul 26 Sun 2015 23:05
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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:張永鵬/中原大學機械工程學系教授4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/20~106/11/197.新任生效日期:104/06/188.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不適用」:不適用11.其他應敘明事項:新任任期:104/06/18~106/11/19- Jul 25 Sat 2015 01:29
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